Стереотип о приватности BTC укоренился в сознании многих людей. Но анонимность этой криптовалюты переоценивают. Любой расследователь без каких-либо сложностей может узнать, как распоряжается BTC отдельный человек.
В структуре любого экономического расследования должны быть следующие составляющие:
Далее мы расскажем о ситуации, когда получается ВТС-адрес и что можно сделать для получения дополнительной информации про данный адрес.
Для этого необходимо познакомиться с термином «блокчейн», под которым подразумевают достаточно сложную штуку для хранения и обработки данных. Сайт блокчейна позволяет получить полную информацию о балансе адреса и любых транзакциях, связанных с ним. Например, вы можете посмотреть конкретный перевод с одного кошелька на другой.
Красным на этой картинке выделен хэш транзакции, то есть индивидуальный номер данной экономической операции. Оранжевым цветом выделен номер кошелька, с которого осуществляется перевод. Зеленым цветом выделен кошелек-адресат. Причем оба адреса кликабельны и вы можете получить полную информацию по ним в один клик.
Если вы видите, что на одном кошельке сотни и даже тысячи транзакций, наверняка перед вам обменник ВТС. Можно поискать данный номер кошелька в поисковых системах, чтобы убедиться в этом. Ведь адреса обменников всегда публичны.
Wallet Explorer
Важно понимать, что в одном биткоин-кошельке может быть несколько адресов Соответственно вы всегда можете узнать, какой адрес принадлежит кошельку или наоборот какой кошелек относится к конкретному адресу. Поэтому по кошельку можно легко найти неизвестные адреса хранения криптовалюты интересующего вас человека.
Bitcoin Abuse
Здесь вы можете узнать информацию о владельце кошелька ВТС, любые упоминания о нем на сайте, наличие правонарушений в операциях с биткоином и так далее.
В структуре любого экономического расследования должны быть следующие составляющие:
- объект расследования;
- поиск негативной информации о действиях объекта в прошлом и настоящем;
- поиск имеющих взаимоотношения с объектом организаций и конкретных людей;
- поиск негативных составляющих в экономических действиях этих аффилированных с объектом личностей или предприятий.
Далее мы расскажем о ситуации, когда получается ВТС-адрес и что можно сделать для получения дополнительной информации про данный адрес.
Для этого необходимо познакомиться с термином «блокчейн», под которым подразумевают достаточно сложную штуку для хранения и обработки данных. Сайт блокчейна позволяет получить полную информацию о балансе адреса и любых транзакциях, связанных с ним. Например, вы можете посмотреть конкретный перевод с одного кошелька на другой.
Красным на этой картинке выделен хэш транзакции, то есть индивидуальный номер данной экономической операции. Оранжевым цветом выделен номер кошелька, с которого осуществляется перевод. Зеленым цветом выделен кошелек-адресат. Причем оба адреса кликабельны и вы можете получить полную информацию по ним в один клик.
Если вы видите, что на одном кошельке сотни и даже тысячи транзакций, наверняка перед вам обменник ВТС. Можно поискать данный номер кошелька в поисковых системах, чтобы убедиться в этом. Ведь адреса обменников всегда публичны.
Wallet Explorer
Важно понимать, что в одном биткоин-кошельке может быть несколько адресов Соответственно вы всегда можете узнать, какой адрес принадлежит кошельку или наоборот какой кошелек относится к конкретному адресу. Поэтому по кошельку можно легко найти неизвестные адреса хранения криптовалюты интересующего вас человека.
Bitcoin Abuse
Здесь вы можете узнать информацию о владельце кошелька ВТС, любые упоминания о нем на сайте, наличие правонарушений в операциях с биткоином и так далее.